11月20日，有研億金召開內(nèi)控流程融合項目驗收會。有研新材黨委副書記、紀(jì)委書記劉慧舟出席會議，有研億金總經(jīng)理呂保國及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人、“內(nèi)控流程融合”專項工作小組成員參加會議，會議由有研億金財務(wù)總監(jiān)、首席合規(guī)官任曉南主持。

會上，聘請的曼科里恩咨詢公司圍繞工作目標(biāo)報告了此次融合專項的實施步驟、項目成果展示及下一步工作建議。此次項目歷時近八個月，取得8個方面21項成果，精簡了部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善了內(nèi)控合規(guī)體系，實現(xiàn)了重點業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)流程的全覆蓋，進一步規(guī)范了多個業(yè)務(wù)板塊的授權(quán)，使內(nèi)控合規(guī)流程進一步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高了工作效率；明確了有研億金對子公司的管控模式，推動子公司實現(xiàn)內(nèi)控流程從零散化向體系化轉(zhuǎn)變；加強了內(nèi)控人員的培養(yǎng)，設(shè)置了重點領(lǐng)域合規(guī)管理員，強化了第一道防線的力量。

呂保國強調(diào)，強化合規(guī)管理是企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本保障，通過該項目重新評估和梳理建立新的內(nèi)控流程和體系框架，基本形成了流程體系適配公司經(jīng)營的管理手段和方法。各部門要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，守好合規(guī)底線，推動內(nèi)控合規(guī)管理工作重心前移，不斷提升管理水平。

劉慧舟對此次專項工作取得的成效給予肯定，同時指出，內(nèi)控融合項目的驗收僅僅是一個開始，要確保項目成果的有效執(zhí)行，緊盯發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位，確保成果落地生根；要堅持和一流標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)，落實“三道防線”管理責(zé)任；要加強風(fēng)險防控，促進提升重大風(fēng)險的防控能力。